證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2015-28

安徽海螺水泥股份有限公司關于董事長辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因已到法定退休年齡，郭文叁先生于二○一五年十二月四日向安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會遞交了書面辭職報告，請求辭去公司董事長、執行董事職務。

郭文叁先生的辭職未導致公司董事會低于法定最低人數，不會影響董事會的依法規范運作。根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，郭文叁先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。董事會決定暫由副董事長王建超先生代為履行公司董事長職責，直至董事會選舉產生新一任董事長為止。公司將按照法律法規和《公司章程》規定的相關程序選舉產生董事長和增補董事。

郭文叁先生自公司成立之日即擔任公司董事長，任職近二十年，在此期間嘔心瀝血、憚精竭慮、勤勉盡責，引領企業實現了一次又一次的跨越，取得了輝煌成就，為公司經營和發展做出了卓越貢獻，為中國水泥行業的技術進步和結構調整作出重要貢獻，公司董事會對郭文叁先生在任期間為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事會

二〇一五年十二月四日