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廣州市寧基裝飾實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2011年7月22日以電子郵件及德律風通知的體例發出了召開公司第一屆董事會第十八次會議的通知，于2011年8月1日上午10點在廣州市體育東路108號創展中間西座9樓本公司會議室以現場表決連系通信表決體例召開。會議由公司董事長江淦鈞先生召集和主持。會議應到董事11人，實到董事11人，此中董事pascal legros先生和robert hassenfratz先生以通信表決體例加入本次會議；董事蔡明潑先生因為出差公干沒法親身參會，拜托自力董事鄭敏先生代其本人加入本次會議。本次會議的召集和召開合適《中華人平易近共和國公司法》等法令、行政律例、規范性文件和《廣州市寧基裝飾實業股份有限公司章程》的有關劃定，正當有用。會議經審議經由過程了以下議案：

以11票贊成、0票棄權、0票否決的表決成果，審議經由過程了《關于變動公司經營規模的議案》，贊成將公司原經營規模變動為“加工廚房設備、家具、紡織品和家居用品，發賣本公司產物；批發、零售（店肆另行報批）百貨；室內裝修工程設計與安裝（觸及配額許可證經管、專項劃定經管的商品按國度有關劃定打點）”（具體以工商局核準為準）。

本議案尚需顛末公司2011年第三次姑且股東南大學會核準。若取得股東南大學會審議經由過程，還需報經外經貿經管部分和工商經管部分核準或存案。

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