本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
本次會議無否決或修改提案的情況；
本次會議無新提案提交表決。
一、會議召集、召開情況
1、公司董事會于2012年3月29日發出《關于召開2011年度股東大會的通知》。
2、現場會議召開時間：2012年4月23日下午2點。
2、現場會議召開地點：杭州市蕭山區市心北路94號。
3、表決方式：現場投票的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事虞萬鈞先生。
本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所股票上市規則》、《股東大會議事規則》及《山東九發食用菌股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等有關規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人共計2名，持有公司股份合計37499900股，占公司股份總數的14．94%。
公司部分董事、監事和高級管理人員、公司聘請的見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議和表決情況
一、審議通過了《2011年度董事會工作報告》；
同意票37499900股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。
二、審議《2011年度監事會工作報告》；
同意票37499900股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。
三、審議《2011年年度報告和報告摘要》；
同意票37499900股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。
四、審議《2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》；
同意票37499900股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。
五、審議《2011年度財務決算報告》；
同意票37499900股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。
六、審議《關于修訂〈股東大會議事規則〉》的議案；
同意票37499900股，占出席會議股東有表決權股份數的100%；反對票0股，棄權票0股。
七、審議《關于修訂〈董事會議事規則〉》的議案；
來源：中國證券報
以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。
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