本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會議通知于2012年4月13日刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網站上。
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2012年5月3日上午9：00
2、召開地點：北京市順義區雙河路九號燕京啤酒科技大廈會議室
3、召開方式：現場記名投票方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長李福成先生
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況
出席會議的股東及股東授權委托代表人數共20人，代表股份789，590，068股，占本次股東大會股權登記日公司有表決權股份總數1，261，288，531股的62．60%。
公司董事、監事、部分高管及公司聘請的見證律師出席了會議。
四、提案審議和表決情況
會議以記名投票表決的方式，審議了以下提案：
（一）審議通過了《2011年度董事會報告》
表決情況：同意789，590，068股，占出席會議行使表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議行使表決權股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議行使表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案通過。
（二）審議通過了《2011年度監事會報告》
表決情況：同意789，590，068股，占出席會議行使表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議行使表決權股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議行使表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案通過。
（三）審議通過了《2011年度財務決算報告》
表決情況：同意789，590，068股，占出席會議行使表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議行使表決權股份總數的0%；
棄權0股，占出席會議行使表決權股份總數的0%。
表決結果：該議案通過。
（四）審議通過了《2011年年度報告》及《2011年年度報告摘要》
表決情況：同意789，590，068股，占出席會議行使表決權股份總數的100%；
反對0股，占出席會議行使表決權股份總數的0%；
來源：中國證券報
以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。
）
