證券代碼：600467

證券簡稱：好當家

公告編號：臨2011－046

山東好當家海洋發展股份有限公司

第七屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

山東好當家海洋發展股份有限公司于2011年11月30日上午在山東好當家海洋發展股份有限公司會議室召開了公司第七屆董事會第十次會議，會議通知于2011年11月20日以書面形式發出。公司董事唐傳勤、張術森、馮永東、宋榮超、宋俊芳、李波、孫慧玲、程仲言、余明陽參加了此次會議，應到董事9人，實到董事9人，公司監事全部列席了會議，會議由公司董事長唐傳勤主持，會議符合《公司法》和《公司章程》等關于召開董事會的規定。與會董事經過充分研究和討論，形成如下決議：

一、審議通過《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》

同意公司以本次非公開發行股票募集資金中的99，992，587．34元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。

與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議通過《關于部分募集資金轉為定期存款方式存放的議案》

為提高募集資金使用效率、合理降低財務費用、增加存儲收益，公司將在不影響募集資金使用的情況下根據募集資金的使用進度，以定期存款的方式存放部分募集資金，金額和期限由公司視募集資金的使用情況和募投項目的進度而定，剩余部分仍留存于募集資金專用賬戶。

與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議通過《關于簽署募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》

同意公司、國都證券有限責任公司分別與中國農業銀行股份有限公司榮成市支行、招商銀行股份有限公司威海分行、中國銀行股份有限公司威海分行、威海市商業銀行榮成支行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議通過了關于修訂《內幕信息知情人登記管理制度》的議案。

具體內容詳見2011年12月1日上海證券交易所網站（http：//www．sse．com．cn）。

與會董事9人，9票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

山東好當家海洋發展股份有限公司

董事會

2011年12月1日

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。