隆基機(jī)械2015年度股東大會(huì)決議布告

證券代碼：002363 證券簡(jiǎn)稱：隆基機(jī)械 布告編號(hào)：2016-039

山東隆基機(jī)械股份有限公司

2015年度股東大會(huì)決議布告

格外提示：

1、本次股東大會(huì)在會(huì)議舉行時(shí)期無(wú)添加、否決或改變提案的狀況；

2、本次股東大會(huì)不觸及改變前次股東大會(huì)決議。

一、會(huì)議的告訴和布告狀況

山東隆基機(jī)械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)別離于 2016年 4月 6日及 2016

年 4 月 20 日在《我國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及

巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布了對(duì)于舉行公司 2015 年度股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”)的告訴和對(duì)于舉行 2015 年度股東大會(huì)的提示性彌補(bǔ)布告。

二、會(huì)議舉行狀況

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的狀況

1、舉行時(shí)刻：2016年 4月 26日下午 14:00(星期二)

2、舉行地址：山東龍口市外向型經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)山東隆基機(jī)械股份有限公司辦公樓

六樓會(huì)議室

3、招集人：公司董事會(huì)

4、舉行辦法：本次股東大會(huì)采納現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的辦法

5、主持人：董事長(zhǎng)張海燕女士

6、會(huì)議舉行的合法、合規(guī)性：會(huì)議舉行契合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)矩》等有關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《規(guī)章》、《股東大本公司及董事會(huì)整體成員確保布告內(nèi)容實(shí)在、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或嚴(yán)重遺失。

會(huì)議事規(guī)矩》等準(zhǔn)則的規(guī)則。

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的狀況

(1)經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所買賣體系投票的時(shí)刻為 2016 年 4 月 26 日上午

9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

(2)經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)投票體系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票

時(shí)刻為 2016年 4月 25日 15:00至 2016年 4月 26日 15:00時(shí)期的任意時(shí)刻。

三、到會(huì)人員的狀況

股東到會(huì)的整體狀況：

經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5人，代表股份 176，182，278股，占上市公司總股份

的 45.6580％。

其間：經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5人，代表股份 176，182，278股，占上市公司總股份

的 45.6580％。

經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0人，代表股份 0股，占上市公司總股份的 0.0000％。

中小股東到會(huì)的整體狀況：

經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4 人，代表股份 410，838 股，占上市公司總股份的

0.1065％。

其間：經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 4 人，代表股份 410，838 股，占上市公司總股份的

0.1065％。

經(jīng)過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 0人，代表股份 0股，占上市公司總股份的 0.0000％。

公司一切的董事、監(jiān)事、高管人員以及公司聘請(qǐng)的見證律師到會(huì)了會(huì)議。

四、方案審議及表決狀況

本次股東大會(huì)采納現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的辦法，對(duì)所審議的方案悉數(shù)進(jìn)行了表決。依照規(guī)則進(jìn)行監(jiān)票、計(jì)票，并當(dāng)場(chǎng)發(fā)布了表決成果。各項(xiàng)方案表決成果如下：

1、審議《對(duì)于〈山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年度董事會(huì)工作陳述〉的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：該方案審議經(jīng)過(guò)。

2、審議《對(duì)于<山東隆基機(jī)械股份有限公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作陳述>;的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：該方案審議經(jīng)過(guò)。

3、審議《對(duì)于山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年年度陳述全文及摘要的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：該方案審議經(jīng)過(guò)。

4、審議《對(duì)于山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015 年度財(cái)務(wù)決算陳述和 2016 年度財(cái)務(wù)預(yù)算陳述的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：該方案審議經(jīng)過(guò)。

5、審議《對(duì)于山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年度利潤(rùn)分配方案的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：該方案審議經(jīng)過(guò)。

6、審議《對(duì)于山東隆基機(jī)械股份有限公司董事、監(jiān)事、高檔管理人員薪酬的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：該方案審議經(jīng)過(guò)。

7、審議《對(duì)于<山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015 年度征集資金寄存與使用狀況的專項(xiàng)陳述>;的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：該方案審議經(jīng)過(guò)。

8、審議《對(duì)于續(xù)聘山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特別普通合伙)為公司 2016年度審計(jì)組織的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：該方案審議經(jīng)過(guò)。

9、審議《對(duì)于修正<公司規(guī)章>;的方案》；

表決狀況：贊同 176，182，278股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；

對(duì)立 0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 410，838股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：本方案取得參與本次會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上經(jīng)過(guò)。

10、審議《對(duì)于預(yù)計(jì)公司 2016 年度日常經(jīng)營(yíng)性有關(guān)買賣的方案》；

表決狀況：贊同 44，329股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立0股，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許棄

權(quán) 0股)，占到會(huì)會(huì)議一切股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決狀況：

贊同 44，329股，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；對(duì)立 0股，占出

席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；放棄 0股(其間，因未投票默許放棄 0股)，占到會(huì)會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。

表決成果：本方案取得參與本次會(huì)議有用表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上經(jīng)過(guò)。

有關(guān)股東隆基集團(tuán)有限公司、張喬敏先生、張海燕女士、劉建先生回避表決。

五、獨(dú)立董事述職狀況

本次股東大會(huì)由公司獨(dú)立董事徐志剛先生代表整體獨(dú)立董事向大會(huì)作 2015 年度獨(dú)立董事述職陳述。

公司獨(dú)立董事 2015 年度述職陳述全文詳見 2016 年 4 月 6 日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的有關(guān)布告。

六、律師出具的法令定見

1、律師事務(wù)所稱號(hào)：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

2、律師名字：姜瑞明律師、鄭超律師

3、結(jié)論性定見：本次股東大會(huì)的招集、舉行程序契合有關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)范性文件及隆基機(jī)械規(guī)章的規(guī)則；本次股東大會(huì)的招集人和到會(huì)會(huì)議人員的資歷合法有用；

本次股東大會(huì)的表決程序及表決辦法契合有關(guān)法令、法規(guī)、規(guī)范性文件及隆基機(jī)械規(guī)章的規(guī)則，表決成果合法有用。

七、備檢文件

1、山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年度股東大會(huì)決議；

2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所對(duì)于山東隆基機(jī)械股份有限公司 2015年度股東大會(huì)的法令定見書。

特此布告。

山東隆基機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2016年 4月 27日

以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載，信息真實(shí)性自行斟酌。