陜西建設機械股份有限公司2009年度股東大會決議公告

江蘇中天科技股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：600522 股票簡稱：中天科技 編號：臨2010-008

江蘇中天科技股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2010年3月15日以書面形式發出了關于召開公司第四屆董事會第四次會議的通知。本次會議于2010年3月25日以通訊方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：

一、審議通過了《關于為控股子公司中天日立射頻電纜有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》，董事會同意為中天日立射頻在民生銀行南京分行的4000萬元綜合授信提供擔保。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了《關于為控股子公司中天科技海纜有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》，董事會同意為中天科技海纜在民生銀行南京分行的4000萬元綜合授信提供擔保。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

江蘇中天科技股份有限公司

董 事 會

二0一0年三月二十五日

證券代碼：600522 股票簡稱：中天科技 編號：臨2010-009

江蘇中天科技股份有限公司

對外擔保公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

重要內容提示：

1、被擔保人名稱：中天日立射頻電纜有限公司、中天科技海纜有限公司

2、本次為中天日立射頻電纜有限公司的擔保金額為4000萬元，累計為其擔保金額為18000萬元。

本次為中天科技海纜有限公司的擔保金額為4000萬元，累計為其擔保金額為10000萬元。

3、本次擔保方式為信用擔保，未提供互保。

4、公司截止公告日對外擔保累計數為43465萬元，占最近一期（2008年度）經審計凈資產的49.47%，對控股子公司的擔保金額為43465萬元，公司沒有逾期的對外擔保。

一、擔保情況概述

江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱中天科技或公司）于 2010 年3 月25日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了公司《關于為控股子公司中天日立射頻電纜有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》、《關于為控股子公司中天科技海纜有限公司銀行綜合授信提供擔保的議案》。

公司控股子公司中天日立射頻電纜有限公司（以下簡稱中天日立射頻）、中天科技海纜有限公司（以下簡稱中天科技海纜）因生產經營需要，需向銀行申請貸款補充流動資金，其中中天日立射頻4000萬元，中天科技海纜4000萬元，公司四屆四次董事會決議同意為上述公司提供擔保。

二、被擔保人基本情況介紹

1、中天日立射頻電纜有限公司是中天科技控股67%的子公司，主要從事3g用射頻電纜的生產與銷售業務。截止2009年12月31日，中天日立射頻電纜有限公司總資產為54365.56萬元，實現銷售收入55261.96萬元，資產負債率為66.06%（未經審計）。本次綜合授信用于貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌票據、商業承兌票據等。

2、中天科技海纜有限公司是中天科技控股100%的子公司，主要從事海底光纜、海底電纜、海底光電復合纜的生產與銷售。截止2009年12月31日，中天科技海纜有限公司總資產為62890.78萬元，實現銷售收入61901.59萬元，資產負債率為60.81%（未經審計）。本次綜合授信用于貿易融資、流動資金貸款、銀行承兌票據、商業承兌票據等。

三、擔保的主要內容

1、由于移動通信的快速發展以及由此拉動的運營商固定資產投資的增長，射頻電纜市場需求旺盛，為此，控股子公司中天日立射頻電纜有限公司擴大了其生產規模，但在資金需求方面存在缺口，需向銀行貸款融資，董事會同意中天科技為其在民生銀行南京分行的4000萬元綜合授信提供擔保, 擔保期限為1年。

2、公司之控股子公司中天科技海纜有限公司因生產經營需要，擬向民生銀行南京分行申請流動資貸款，公司董事會同意中天科技為其在民生銀行南京分行的4000萬綜合授信提供擔保，擔保期限為1年。

3、截止2009年12月31日，中天日立射頻的資產負債率為66.06%，中天科技海纜的資產負債率為60.81%。

四、董事會意見

董事會認為：中天日立射頻電纜有限公司、中天科技海纜有限公司均為公司控股子公司，且均是因為業務發展需要向銀行提出貸款申請，具備較好的盈利能力，抗風險能力強，上述兩家控股子公司流動資金的及時補充有利于上市公司綜合盈利能力的提升，故本公司董事會同意為上述兩家控股子公司提供擔保。

五、公司對外擔保數量及逾期擔保數量

截止公告日，公司對外擔保累計數為43465萬元，占最近一期（2008年度）經審計凈資產的49.47%，對控股子公司的擔保金額為43465萬元，公司沒有逾期的對外擔保。

六、備查文件

《江蘇中天科技股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議》

特此公告。

江蘇中天科技份有限公司

董 事 會

2010 年3月25日

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議沒有審議臨時提案、修改提案或否決提案的情況。

一、會議召開和出席情況

陜西建設機械股份有限公司2009年度股東大會于2010年3月26日上午，在廣東外商活動中心（廣州市廣州大道中293號）召開。會議由董事會召集，會議方式為現場表決方式。出席會議的股東及股東代理人共4名，代表股份7801.29萬股，占公司股份總額的55.11%。會議由董事長高峰主持，符合《公司法》、相關規范性文件和《公司章程》的規定。

二、提案審議情況

大會審議了董事會提交的各項議案，出席大會的股東及股東代理人對各項議案進行了認真討論和審議，以記名投票方式進行了表決，通過如下決議：

1、批準《公司2009年度董事會工作報告》

同意票7801.29萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數的100%。

2、批準《公司2009年度監事會工作報告》

同意票7801.29萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數的100%。

3、批準《公司2009年度財務決算報告》

同意票7801.29萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數的100%。

4、批準《公司2009年年度報告及摘要》

同意票7801.29萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數的100%。

5、批準《公司2009年度利潤分配方案》

經西安希格瑪有限責任會計師事務所審計驗證，2009年度公司實現凈利潤-18,580,337.59元，加上年初未分配利潤-127,720,417.86元，年末可供股東分配的利潤為-146,300,755.45元。根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，決定2009年度不計提法定公積金，不進行利潤分配。

同意票7801.29萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數的100%。

6、批準《關于2010年日常關聯交易事項的議案》

同意公司與控股股東陜西建設機械（集團）有限責任公司簽訂的《綜合服務協議》和《土地使用權租賃協議》。其中，公司續簽的《綜合服務協議》，有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止；《土地使用權租賃協議》有效期50年，至2051年止。

同意公司與控股股東陜西建設機械（集團）有限責任公司簽訂的《房屋租賃合同》，租賃期為2008年9月1日至2010年8月31日。

公司2009年度向實際控制人陜西煤業化工集團有限責任公司內部借款共計1.85億元，期限一年，現即將到期；為保證公司資金周轉，公司擬于2010年度繼續向陜西煤業化工集團有限責任公司內部借款共計2億元,借款利率以同期銀行貸款基準利率確定。

關聯股東陜西建設機械（集團）有限責任公司在表決該議案時放棄了表決權。

同意票4270.00萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數的100%。

7、批準《關于聘請會計師事務所的議案》

同意繼續聘請西安希格瑪有限責任會計師事務所為公司提供財務審計服務，聘期一年，審計費用為30萬元（含差旅費）。

同意票7801.29萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數的100%。

三、律師見證情況

公司董事會聘請北京嘉源律師事務所郭斌律師出席會議進行見證并出具了《法律意見書》。見證律師認為，本次大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格及會議表決程序合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和董事會秘書簽字確認的公司2009年度股東大會決議。

2、北京嘉源律師事務所出具的《法律意見書》。

特此公告。

陜西建設機械股份有限公司董事會

二ｏ一ｏ年三月二十六日

股票代碼：600984 股票簡稱：*st建機 編號：2010-011

陜西建設機械股份有限公司2009年度股東大會決議公告

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