陜西秦川機械發展股份有限公司召開2006年度股東大會通知

陜西秦川機械發展股份有限公司召開2006年度股東大會通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1.召開時間：2007年5月10日（星期四）上午10:00

2.召開地點：公司本部辦公樓五樓會議室

3.召集人：公司董事會

4.召開方式：現場投票表決方式

5.出席對象：

(1)截止2007年4月26日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

(2)上述股東的授權代理人（代理人不必是公司股東）；

(3)本公司董事、監事、高級管理人員；

(4)本公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1、審議2006年度董事會工作報告；

2、審議2006年度監事會工作報告；

3、審議公司2006年度財務決算報告；

4、審議公司2006年度利潤分配預案；

公司2006年度實現凈利潤39，188，555.41元，提取10%法定盈余公積3，918，855.54元，加上上年度未分配利潤166，139，133.60元，本年度可供股東分配的利潤為201，408，833.47元。減去2006年因實施2005年度利潤分配方案實際派發現金股利4，649，568元，2006年度未分配利潤為196，759，265.47元。董事會提議，按2006年末的總股本232，478，400股為基數，向全體股東按每10股分配現金股利0.16元(含稅)，共計派發現金股利3，719，654.40元。

5、聽取獨立董事2006年度述職報告；

6、審議聘請會計師事務所的議案；

續聘萬隆會計師事務所有限責任公司為公司提供相關服務，聘期一年。并授權董事會決定支付會計師事務所審計費用。

7、審議預計2007年與秦川集團發生的日常關聯交易總金額。

上述議題已經2007年3月29日公司第三屆第二十一次董事會審議通過，相關決議公告刊登在2007年3月31日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上。

三、現場股東大會會議登記方法

1.登記方式：

(1)個人股東持本人身份證，股東賬戶卡辦理登記手續；

(2)法人股東持營業執照復印件，持股證明、法定代表人證明書或授權委托書、出席人員身份證辦理登記手續；

(3)因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（代理人不必是公司股東），代理人持本人身份證，授權委托書，授權人股東賬戶卡辦理登記手續。

(4)股東本人（代理人）親自登記或傳真方式登記。

2.登記時間：2007年5月8日上午9:00-11:30，下午14:30—16:30；

3.登記地點：公司證券部。

四、其它事項

1.會議聯系方式：

（1）電話：（0917）3670654

（2）傳真：（0917）3390957

（3）聯系人：夏杰莉、楊 潔

（4）郵政編碼：721009

（5）通信地址：陜西寶雞市姜譚路22號

2.會議費用：出席會議股東費用自理；

五、授權委托書

授權委托書

本人（本單位）作為陜西秦川機械發展股份有限公司的股東茲全權委托 先生（女士）為代表出席公司2006年度股東大會，委托權限為：

。

委托人（簽名或蓋章）

委托人股東賬號 □□□□□□□□□□

委托人身份證號碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□

委托人持股數： 股

代理人姓名

代理人身份證號碼□□□□□□□□□□□□□□□□□□

授權日期:

陜西秦川機械發展股份有限公司董事會

2007年4月19日

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