上海振華港口機械（集團）股份有限公司關于召開2007年度第一次臨時股東大會的二次通知及網絡投票更正通知

本公司曾于2007年3月17日在《上海證券報》《香港文匯報》上刊登了關于召開公司2007年度第一次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現再次公告股東大會通知。

特別提示：因董監事會換屆議案中候選人名單需逐項表決，故本次臨時股東大會涉及網絡投票待表決的議案由原先24個增加為36個。

一、會議時間

現場會議召開時間為2007年4月10日（星期二）9點，網絡投票時間為當日上午9點30分至11點30分、下午13點至15點。

二、會議地點

上海市浦東南路3470號振華港機公司205會議室。

三、會議方式

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，社會公眾股股東可以在交易時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號

（一）會議審議事項

1.關于公司符合增發a股條件的議案

2.關于公司2007年增發a股方案的議案（本議案的具體內容需要逐項表決）

（1）發行股票種類

（2）每股面值

（3）發行數量

（4）發行對象

（5）發行方式

（6）發行價格和定價方式

（7）上市地

（8）募集資金用途

（9）增發股票決議有效期

（10）本次增發a股完成前滾存未分配利潤的分配

3.關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次增發a股具體事宜的議案

4.關于本次募集資金使用的可行性報告的議案

5.關于前次募集資金使用情況說明的議案

6.關于公司募集資金管理制度的議案

7.關于提名公司第四屆董事會董事候選人的議案

8.關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人及其薪酬的議案

9.關于提名公司第四屆監事會監事候選人的議案

10.關于補充“針對‘振華功臣’和高管等的激勵措施的議案”

11.關于修改公司章程的議案

12.關于修改公司股東大會議事規則的議案

13.關于修改公司董事會議事規則的議案

14.關于修改公司監事會議事規則的議案

15.關于公司與中國交通建設股份有限公司簽訂日常關聯交易框架協議的議案

（二）網絡投票事項

1、本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2007 年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

2、投票代碼：738320（a股股東）938947（b股股東） ；投票簡稱：振華投票

3、股東投票的具體程序為：

（1）買賣方向為“買入”投票；

（2）在"委托價格"項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案事項順序號，以1.00 元代表第1 個需要表決的議案事項，以2.00 元代表第2 個需要表決的議案事項，以此類推。本次臨時股東大會需要網絡投票表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表：

（3）在"委托股數"項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。

（4）投票注意事項：

① 本次臨時股東大會涉及網絡投票的共有36個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

② 對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

③ 對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

五、股權登記日

1、股權登記日： a股：2007年3月26日

b股：2007年3月29日（3月26日為最后交易日）

在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的所有a股股東和b股股東，均有權在規定的交易時間內參加網絡投票。

2、參加現場投票的股東登記時間：2007年4月2日上午9點至下午3點

六、注意事項

1、會議半天，與會股東食宿及交通費自理。

2、根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規范意見》相關精神，本次會議不發禮品。

3、同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現場和網絡重復投票，以第一次投票結果為準。

特此公告

上海振華港口機械（集團）股份有限公司

董事會

2007年4月2日

證券代碼 600320 900947股票簡稱 振華港機(16.80,0.22,1.33%) 振華b股(1.502,0.00,0.00%) 編號：臨2007-07

上海振華港口機械（集團）股份有限公司

關于召開2007年度第一次臨時股東大會的二次通知及網絡投票更正通知

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