廣西柳工機械股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣西柳工機械股份有限公司第五屆監(jiān)事會第一次會議于二oo七年二月二十八日在公司會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事五名，實到監(jiān)事五名，符合《公司法》和《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)會議審議、表決，通過如下決議：

一、審議通過關(guān)于推選公司第五屆監(jiān)事會主席的議案。

會議一致推選朱元虎先生為公司第五屆監(jiān)事會主席。

該項議案獲5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

朱元虎先生的簡歷詳見公司于2007年3月1日在《中國證券報》、《證券時報》及深交所巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的2007年第一次臨時股東大會決議公告。

二、審議通過《關(guān)于預(yù)計公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。

該項議案獲5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

廣西柳工機械股份有限公司監(jiān)事會

二oo七年二月二十八日

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