徐州工程機(jī)械科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大...

本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

在本次會議召開期間，未增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）召開時間：2007年2月27日（星期二）上午9：30，會期半天。

（二）召開地點：徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司二樓多功能會議室

（三）召開方式：現(xiàn)場投票表決

（四）召集人：公司董事會

（五）主持人：董事李鎖云先生（董事長王民先生因公務(wù)出差，提名由董事、總經(jīng)理李鎖云先生主持會議，經(jīng)半數(shù)以上董事表決同意）

（六）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人（以下統(tǒng)稱股東）10人，代表股份200，065，640股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.70%。

四、提案審議和表決情況

股東大會以記名方式投票表決，并形成如下決議：

審議通過關(guān)于聯(lián)合開發(fā)徐州市礦山路22號宗地的議案

同意200，065，640股，占參與表決股東所持表決權(quán)100.00％;反對0股，占參與表決股東所持表決權(quán)0％;棄權(quán)0股，占參與表決股東所持表決權(quán)0％。

五、律師出具的法律意見

（一）律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

（二）律師姓名：王成柱

（三）結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，股東大會決議合法、有效。

特此公告。

徐州工程機(jī)械科技股份有限公司董事會

二00七年二月二十七日

證券代碼：000425 證券簡稱：徐工科技 公告編號：2007-11

徐州工程機(jī)械科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告

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