西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

西北軸承股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2007年4月2日以書面形式通知，2007年4月11日在本公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事9人，親自出席9人。李樹明董事長主持了會議，會議符合《公司法》等法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。經(jīng)會議審議通過了如下事項：

1、《西北軸承股份有限公司2006年年度報告》及其摘要；

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、2006年度公司董事會報告；

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、2006年度公司財務(wù)決算報告；

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

4、2006年度公司利潤分配預(yù)案；

經(jīng)北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司審計，2006年度，公司共實現(xiàn)利潤總額10,674,553.27元，凈利潤10,336,131.98元。根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則規(guī)定提取法定盈余公積金后，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤，2006年度可供股東分配的利潤為13,432,660.12元。由于可供分配利潤數(shù)額較少，2006年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2006年度實現(xiàn)的凈利潤參與資金周轉(zhuǎn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

5、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案。

同意續(xù)聘北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財務(wù)審計單位。2007年度向該事務(wù)所支付報酬21萬元。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

西北軸承股份有限公司董事會

二oo七年四月十四日

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