襄陽汽車軸承股份有限公司三屆董事會第二十四次會議決議公告

襄陽汽車軸承股份有限公司三屆董事會第二十一次會議以電話方式于２００７年３月１日發出會議召開通知，并于２００７年３月８日在公司辦公樓二樓會議室召開，應出席會議董事５人，實到５人，監事會全體成員列席了會議。會議由董事長高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議并全票通過了如下決議：

一、審議通過了《２００６年年度報告及摘要》；

二、審議通過了《２００６年董事會報告》；

三、審議通過了《２００６年度利潤分配方案》；

經中勤萬信會計師事務所有限公司審計，公司２００６年度實現凈利潤２１，６４０，１５８．１０元，加上年初未分配利潤－１７９，５７５，５６２．０６元，可供股東分配的利潤為－１５７，９３５，４０３．９６元，鑒于此，董事會建議：２００６年度利潤不分配。

上述一至三項須提交２００６年度股東大會審議通過，２００６年度股東大會召開時間另行通知。

特此公告

襄陽汽車軸承股份有限公司董事會

二○○七年三月八日

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