瓦房店軸承股份有限公司關于召開2007年度第一次臨時股東大會的通知

本公司及全體董事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、召開時間：2007年2月12日上午10：00時

2、召開地點：瓦軸集團309會議室

3、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會

4、召開方式：現場投票

5、出席對象：公司董事、監事及高級管理人員；公司國有法人股股東及截止2007年2月6日下午3時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體b股股東。因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席。

二、會議審議事項

1、提案名稱：① 關于公司以部分應收帳款與租賃瓦軸集團的土地進行置換的議案；② 審議《資產置換協議書》；③ 關于變更公司經營期限和注冊資本的議案；④ 關于修改公司章程的議案。

2、披露情況：提案①、②詳見2006年8月22日《證券時報》、《香港商報》及香港《文匯報》及巨潮網站公告；提案③、④詳見2007年1月27日《證券時報》、《香港商報》及香港《文匯報》及巨潮網站公告

三、現場股東大會會議登記方法

1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡；法人股股東持單位證明、法人代表授權委托書、出席人身份證原件辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

2、登記時間：2007年2月10日至2007年2月12日上午10：00時結束。

3、登記地點：瓦軸集團公司辦公樓309會議室。

4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持本人身份證原件、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人帳戶卡；

四、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系地址：遼寧省瓦房店市北共濟街一段1號

瓦房店軸承股份有限公司投資證券部

郵政編碼：116300

聯系電話：0411-85509888-2308，3373

傳 真：0411-85500794

聯 系 人：蘇紹禮先生 柯馨女士

2、會議費用：參會股東會費自理。

五、授權委托書

茲授權 先生/女士代表本單位（個人）出席瓦房店軸承股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名： 委托人身份證號碼：

委托人持股數： 委托人股東帳號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期：

瓦房店軸承股份有限公司董事會

2007年1月27日

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。