瓦房店軸承股份有限公司2006年第一次臨時董事會決議公告

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瓦房店軸承股份有限公司2006年第一次臨時董事會于2006年10月19日采用通訊聯絡的方式舉行，會議通知于2006年10月14日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。全體董事經過討論，形成如下決議：

1、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了瓦軸b200706關于股權分布事宜的解決方案；

瓦房店軸承股份有限公司自1997年3月上市以來，股權分布一直是瓦軸集團公司擁有國有法人股20，000萬股，占總股本的60.6%；瑞典skf公司作為公司的戰(zhàn)略投資者持有6，500萬股，占總股本的19.7%；社會公眾股持有6，500萬股，占總股本的19.7%。

根據2006年8月30日深圳證券交易所（以下簡稱深交所）發(fā)布的《關于〈深圳證券交易所股票上市規(guī)則〉有關上市公司股權分布問題的補充通知》(以下簡稱《補充通知》)，瓦軸股份公司對瓦軸b200706的股權分布事宜提出如下調整方案：

以2006年9月30日經審計的財務報告(將于2006年10月30日公告)為依據，實行資本公積金轉增股本，每10股送2.2股。將股本總額由33，000萬股增加至40，260萬股，共增加股本7，260萬股。其中瓦軸集團公司擁有的法人股由20，000萬股增加至24，400萬股，占總股本的60.6%；瑞典skf公司由6，500萬股增加至7，930萬股，占總股本的19.7%；社會公眾股由6500萬股增加至7，930萬股，占總股本的19.7%。此方案實施后，公司的股權結構將達到深交所《補充通知》規(guī)定的標準。

公司在實施上述解決方案時，將嚴格按《公司法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定辦理。

2、以12票同意、0票反對、0票棄權，審議并一致通過了關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案。

瓦房店軸承股份有限公司董事會

2006年10月19日

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