證券代碼：002490 證券簡稱：山東墨龍 公告編號：2013-018

山東墨龍石油機械股份有限公司第4屆董事會第1次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東墨龍石油機械股份有限公司(以下簡稱&ldquo公司&rdquo)第4屆董事會第1次會議由董事長召集并于2013年6月13日以專人送達、傳真或電子郵件等 形式發出會議通知,會議于2013年6月28日11：00在公司會議室召開,本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人。本次董事會的召集和召開符合《公 司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張恩榮先生主持，經與會董事認真審議,做出如下決議：

一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果選舉張恩榮先生為本公司第四屆董事會董事長，張云三先生為副董事長；

二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果選舉產生了第四屆董事會下設專門委員會及人員安排：

（1）提名委員會由王春花女士、張云三先生、約翰·保羅·卡梅倫先生、秦學昌先生組成，王春花女士擔任該委員會主席；

（2）薪酬與考核委員會由約翰·保羅·卡梅倫先生、張云三先生、秦學昌先生、王春花女士組成，約翰·保羅·卡梅倫先生擔任該委員會主席。

（3）審核委員會由秦學昌先生、約翰·保羅·卡梅倫先生、王春花女士組成，秦學昌先生擔任該委員會主席。

（4）戰略委員會由張云三先生、王春花女士、約翰·保羅·卡梅倫先生、秦學昌先生組成，張云三先生擔任該委員會主席。

特此公告

山東墨龍石油機械股份有限公司

董事會

二一三年六月二十八日

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