【中國機床商務網】導讀：從證券時報了解到沈陽機床股份有限公司第六屆董事會第二十六次會議決議公告，公告如下：
股票代碼：000410股票簡稱：沈陽機床公告編號：2013-42
沈陽機床股份有限公司
第六屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、本次董
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事會會議通知于2013年9月2日以電子郵件方式發出。
2、本次董事會于2013年9月13日以通訊方式召開。
3、本次董事會應出席董事9人，實際出席會議9人。
4、本次董事會由董事長關錫友先生主持。
5、本次董事會的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于公司與部分供應商簽署〈債務豁免協議〉的議案》
本議案需經股東大會審議。本議案具體內容詳見公司同日在中國證券報、證券時報以及巨潮資訊網發布的2013-44號《沈陽機床股份有限公司日常債務豁免公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于與農銀金融租賃有限公司開展融資租賃業務合作的議案》
公司擬與農銀金融租賃有限公司（以下簡稱&ldquo農銀租賃&rdquo）簽署《合作協議書》，并將與農銀租賃在《合作協議書》所約定的合作期限內合作開展本公司所生產設備的融資租賃業務，業務合作規模為人民幣5億元。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于召開2013年度第4次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
沈陽機床股份有限公司
董事會
二一三年九月十三日
股票代碼：000410股票簡稱：沈陽機床公告編號：2013-43
沈陽機床股份有限公司關于召開
二一三年度第四次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：二一三年度第四次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會。公司2013年9月13日召開的第六屆二十六次董事會全票通過同意召開此次股東大會。
3、本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的要求。
4、召開時間：2013年9月30日（星期一）上午10:00
5、召開方式：現場投票
6、出席對象：
（1）截止2013年9月23日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人,代理人可以不必是本公司股東。
（2）本公司現任董事、現任監事、高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師。
7、會議地點：沈陽機床股份有限公司主樓v1-02會議室。
二、會議審議事項
1、審議事項：
《關于公司與部分供應商簽署〈債務豁免協議〉的議案》
2、議案披露情況：議案內容詳見2013年9月14日公司在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網上刊登的公司第六屆董事會第二十六次會議決議公告。
三、股東大會會議登記方法
1、法人股股東應由法定代表或其委托的代理人出席會議。出席會議的人員，應持營業執照復印件、本人身份證、法人代表證明書、法人股東賬戶卡復印件辦理登記手續；委托代理人出席的，還需持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續。
2、個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證進行登記。
3、因故不能出席本次會議的股東，可授權委托代理人出席。
4、異地股東可以信函或傳真方式登記。
5、登記時間：2013年9月24日至2013年9月27日。
6、登記地點：董事會辦公室。
四、其它事項
1、公司地址：沈陽經濟技術開發區開發大路17甲1號
2、郵編：110142
3、電話：（024）25190865
4、傳真：（024）25190877
5、聯系人：林曉琳、石苗苗
6、參會股東或其委托代理人食宿及交通費自理。
附件:授權委托書
沈陽機床股份有限公司
董事會
二一三年九月十三日
授權委托書
茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席沈陽機床股份有限公司二一三年度第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
序號議案同意反對棄權
1《關于公司與部分供應商簽署〈債務豁免協議〉的議案》
委托人（簽名）：
委托人持股數：
委托人股東賬戶號：
委托人身份證號碼：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
證券代碼：000410證券簡稱：沈陽機床公告編號：2013-44
沈陽機床股份有限公司
日常債務豁免公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、債務重組概述
根據公司生產經營及供應鏈整合需要，同時為緩解供應商的資金壓力，公司下屬分公司、子公司計劃與159家左右供應商簽屬《債務豁免協議》，涉及重組債務本金2.7億元左右，預計形成利得在5,435萬元至7,000萬元區間。公司下屬分公司、子公司將按照協議約定，向供應商支付貨款。本次債務重組不構成關聯交易，不構成重大資產重組，需提交董事會、股東大會審議。本次公司債務重組完成后公司將及時發布債務豁免進展公告,在本次債務重組進展中公司將聘請律師事務所進行現場見證。
債務重組對方與我公司及我公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面沒有任何關系，也沒有其他可能或已經造成上市公司對其利益傾斜的其他關系。
二、《債務豁免協議》的主要內容
（一）供應商同意豁免公司或公司所屬分（子）公司債務總額中的一定百分比的債務；
（二）豁免完成（即協議生效）后，公司或公司所屬分（子）公司對供應商的債務總額變更，該豁免不附帶任何或有條件；
（三）公司或公司所屬分（子）公司承諾按照協議約定支付欠款；
（四）供應商承諾簽署本協議及依據本協議豁免公司或公司所屬分（子）公司債務已經取得供應商內部相應決策機構有效的批準決議，且該等決議不變更、不撤銷；
（五）供應商承諾將全力配合公司或公司所屬分（子）公司聘請的律師事務所等專門機構就債務豁免事宜的有關事項進行的詢證、詢問。
（六）供應商許可公司可以將本協議及本協議簽訂、履行的情況，在上市公司信息披露的指定媒體上進行披露。
（七）協議簽訂后，非經雙方另行簽訂書面協議，本協議不得變更、解除、終止、撤銷。任一方違反前款約定，單方變更、解除、終止、撤銷本協議的，均屬無效行為，不受法律的保護。
（八）協議自供應商加蓋印章或法定代表人或負責人或代理人簽署后，經公司最高決策機構（股東大會）決議同意簽署后生效。
三、債務豁免預計明細
債務豁免匯總表（預計）單位：萬元
序號債務總額范圍債務本金
預計折
扣率預計豁免債務金額
預計確認
債務金額
11000萬以上5,913.64不低于20%5,435萬元至7,000萬元21,742萬元至20,177萬元
2500-1000萬之間4,177.00
3100-500萬之間13,686.07
4100萬以下3,401.07
合計27,177.78
債務豁免前十名明細表（預計）單位：萬元
序號供應商名稱債務本金預計折扣率預計豁免債務金額
預計確
以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。
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