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2011年12月25日，四川中匯醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)以電子郵件、電話等形式發(fā)出關(guān)于召開公司第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2011年12月28日以通訊方式召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下決議：

一、審議通過了《關(guān)于簽署的議案》。

根據(jù)鐵嶺市人民政府的批準(zhǔn)，在《鐵嶺市城市總體規(guī)劃（2005－2020）》確定的22平方公里的凡河新城區(qū)建設(shè)用地規(guī)模保持不變的前提下，將原規(guī)劃中凡河南側(cè)贛江路與湘江路之間1．98505平方公里建設(shè)用地調(diào)整到黑龍江路北側(cè)備用地中，城市各類建設(shè)用地指標(biāo)在中心城區(qū)內(nèi)平衡。調(diào)整后的凡河新城區(qū)建設(shè)用地布局方案納入《鐵嶺市城市總體規(guī)劃（2005－2020）》。

鑒于上述規(guī)劃調(diào)整，同意公司子公司鐵嶺財(cái)京投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵嶺財(cái)京”）委托一級(jí)土地開發(fā)的鐵嶺新城的開發(fā)位置相應(yīng)予以調(diào)整，調(diào)整后的鐵嶺新城面積仍為22平方公里。調(diào)入土地已經(jīng)進(jìn)行了相關(guān)一級(jí)土地開發(fā)的成本，經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)相關(guān)土地一級(jí)開發(fā)成本賬面價(jià)值16，539．79萬元，經(jīng)北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司評(píng)估，其評(píng)估價(jià)值20，166．02萬元，經(jīng)各方協(xié)商同意確定鐵嶺財(cái)京支付政府方土地一級(jí)開發(fā)成本為20，000萬元。調(diào)入土地已經(jīng)拍賣的部分，根據(jù)《土地一級(jí)開發(fā)合作協(xié)議書》土地出讓價(jià)款的分配的約定執(zhí)行。同意鐵嶺財(cái)京與鐵嶺市人民政府、鐵嶺市土地儲(chǔ)備中心就上述事宜，根據(jù)2007年12月22日的《土地一級(jí)開發(fā)合作協(xié)議書》簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

該議案尚需公司聘請(qǐng)?jiān)u估機(jī)構(gòu)對(duì)調(diào)入調(diào)出土地價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，待有評(píng)估結(jié)果后再行召開臨時(shí)股東大會(huì)，詳細(xì)披露上述議案的相關(guān)事項(xiàng)。

二、審議通過了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

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