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駱駝集團股份有限公司2011年第一次臨時股東大會（簡稱“本次股東大會”或“本次會議”）于2011年12月29日上午10：30在湖北省襄陽市高新區追日路4號公司管理部會議室召開，本次股東大會采取現場與網絡投票方式，網絡投票時間為2011年12月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

截至2011年12月29日下午15：00，參加本次股東大會現場投票和網絡投票的股東或股東代理人共47人，代表股份273，815，506股，占公司股份總額的65．13%。其中，參加現場投票的股東或股東代理人共13人，代表股份269，476，609股，占公司股份總額的64．10%；參加網絡投票的股東或股東代理人共34人，代表股份4，338，897股，占公司股份總額的1．03%；相關議案需要回避的關聯股東或股東代理人共3人，代表股份210，968，228股，占公司股份總額的50．18%。

本次股東大會由董事會召集，董事長劉國本主持，公司部分董事、監事、董事會秘書及高級管理人員參加了會議。北京德恒律師事務所黃偵武、王曦律師對本次股東大會進行了現場見證。本次會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。

本次股東大會以現場記名投票與網絡投票的表決方式逐項審議，并形成決議如下：

1、審議通過《關于聘用駱駝集團股份有限公司2011年度審計機構的議案》

該議案的表決結果為：贊成的股數273，749，992股，占參加表決的股東或股東代表所持的有表決權股份總數的99．98%；反對的股數0股，占參加表決的股東或股東代表所持的有表決權股份總數的0%；棄權的股數65，514股，占參加表決的股東或股東代表所持的有表決權股份總數的0．02%。

2、審議通過《關于駱駝集團股份有限公司更換部分獨立董事的議案》

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