本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中國全聚德股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議的通知于2011年12月21日以傳真、郵件形式發(fā)出，會議于2011年12月29日上午采用通訊表決方式召開。

本次通訊表決應(yīng)參加的董事9人，實際參加通訊表決的董事有9人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)各位董事審議并投票表決，形成如下決議。

1．審議通過公司《關(guān)于擬收購無錫市金聚源餐飲管理有限公司80%股權(quán)的議案》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

經(jīng)公司董事會審議通過，同意公司收購無錫市金聚源餐飲管理有限公司（以下簡稱金聚源公司）80%的股權(quán)并簽署相應(yīng)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。金聚源公司原為公司特許連鎖企業(yè)，成立于2010年4月，在江蘇省無錫市北塘區(qū)運河公園內(nèi)開辦有全聚德無錫店。經(jīng)京都天華會計師事務(wù)所有限公司審計，截止2011年11月30日，金聚源公司資產(chǎn)總額為9，946，803．36元，所有者權(quán)益為7，283，056．35元。從2011年1月1日到收購基準日2011年11月30日，金聚源公司實現(xiàn)收入23，673，785．20元，實現(xiàn)凈利潤1，381，856．55元。本次收購標的具體包括：郁國平先生所持40%股權(quán)，李永平先生所持22%股權(quán)，朱建英女士所持18%股權(quán)。收購總價格參照評估報告確定為1040萬元。

2．審議通過公司《關(guān)于審議修訂后的的議案》。

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

《中國全聚德股份有限公司內(nèi)幕信息知情人管理制度》全文刊登于2011年12月30日巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www．cninfo．com．cn。

特此公告。

中國全聚德股份有限公司董事會

二〇一一年十二月二十九日

以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載，信息真實性自行斟酌。