本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、董事會會議召開情況：

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議通知于2012年1月6日以書面傳真方式送達各董事，會議于2012年1月13日以通訊表決方式召開。本次會議應參會董事9人，實際參會9人。會議由董事長胡建飛主持。會議召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況：

1、審議通過了《關于同意解散清算泉州市興龍包裝用品有限公司的議案》；

泉州市興龍包裝用品有限公司（以下簡稱“興龍公司”）于1995年11月26日在惠安縣工商行政管理局登記注冊設立，主要經營范圍為生產加工紙箱，注冊資本1000萬元，其中本公司出資850萬元，占其注冊資本的85%；福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司工會委員會出資150萬元人民幣，占注冊資本的15%。以上股東均以現金方式出資。

由于受到紙原料市場變化、生產技術能力等方面影響，興龍公司生產經營難以維系。經審議，董事會同意對控股子公司泉州興龍包裝用品有限公司進行解散清算。同時，要求興龍公司盡快成立清算組，負責清算期間的相關工作。由于該控股子公司規模較小且已計提資產減值，對本公司整體業務發展和盈利水平無重大影響。

該項議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過了《關于投資金融理財產品的議案》；

為有效提高自有閑置資金的使用效益，在不影響正常經營活動和充分控制投資風險的前提下，2012年，公司擬通過具有合法經營資格的金融機構循環利用不超過人民幣叁億元的自有閑置資金購買風險小、現金管理工具類的短期現金理財產品。董事會決定授權公司副總經理兼財務總監肖國鋒負責上述購買現金理財產品的相關事宜。

該項議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

聘任程曉梅女士為證券事務代表，任期從即日起至本屆董事會屆滿之日止。

該項議案表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

程曉梅女士簡歷附后。

特此公告。

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

董事會

二○一二年一月十三日

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。