證券代碼：002304證券簡稱：洋河股份公告編號：2012—010

江蘇洋河酒廠股份有限公司

2012年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本公司于2012年1月17日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網刊登了《關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》；

2、本次股東大會無否決提案的情況；

3、本次股東大會無修改提案的情況；

4、本次股東大會以現場方式召開。

一、會議召開和出席情況

江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東大會于2012年2月9日上午9：30在公司南京營運中心4樓會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共計38人，代表股份785，073，790股，占公司股本總額的87．23%，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議由公司第三屆董事會董事長楊廷棟先生主持，全體董事和監事候選人親自出席會議。公司持續督導機構華泰聯合證券委派保薦代表人平長春先生出席本次會議。江蘇蘇源律師事務所指派馮轅律師、朱東律師出席本次股東大會，對大會進行見證并出具法律意見書。

二、議案審議情況

本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

1、《關于修改公司章程的議案》

該議案的表決結果為：同意785，073，790股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；棄權票0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；

本議案以特別決議通過。

2、《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

本議案分兩項子議案，均實施累積投票制，經對各董事候選人逐項表決，

選舉張雨柏先生、韓鋒先生、柏樹興先生、昝瑞林先生、鐘玉葉先生、朱廣生先生、叢學年先生為公司第四屆董事會董事；選舉蔣伏心先生、王林先生、劉建華女士、屠建華女士為公司第四屆董事會獨立董事。具體表決情況為：

（1）關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事成員的議案

2．1關于選舉張雨柏先生為第四屆董事會成員的議案；

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。