證券代碼：000596200596證券簡稱：古井貢酒古井貢ｂ

公告編號：2012－022

安徽古井貢酒股份有限公司

2012年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況

（一）會議召開時間：2012年8月15日上午9：30；

（二）會議召開地點：安徽古井貢酒股份有限公司古（微博）井學院多功能廳；

（三）召開方式：現場投票

（四）召集人：安徽古井貢酒股份有限公司董事會；

（五）主持人：安徽古井貢酒股份有限公司董事長余林先生；

（六）本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《安徽古井貢酒股份有限公司章程》等有關規定。

三、會議出席情況

1、會議出席的總體情況

出席本次股東大會并投票表決的股東（代理人）共7人，代表股份284，940，108股，占公司有表決權總股份的56．58％，全為現場投票。

2、ａ股股東出席情況

ａ股股東（代理人）4人，代表股份275，422，222股，占公司ａ股股東表決權股份總數的54．69％。

3、ｂ股股東出席情況

ｂ股股東（代理人）3人，代表股份9，517，886股，占公司ｂ股股東表決權股份總數的1．89％。

4、其他人員出席情況

公司董事、監事和高級管理人員及本公司所聘請的律師。

四、議案審議表決情況

（一）關于修訂《公司章程》的議案；

1、總的表決情況

同意284，940，108股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、ａ股股東的表決情況

同意275，422，222股，占出席會議所有ａ股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

3、ｂ股股東的表決情況

同意9，517，886股，占出席會議所有ｂ股股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

（二）關于《安徽古井貢酒股份有限公司股東回報規劃（2012年－2014年）》的議案。

1、總的表決情況

同意284，940，108股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；無反對票和棄權票。

2、ａ股股東的表決情況

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。