鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

鼎盛天工工程機械股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告暨

召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會第二次會議于2007年4月6日以送遞和通訊方式發(fā)出通知，并于2007年4月16日在公司四樓會議室召開，應出席會議的董事8人，實到董事 7人，董事路明先生因公出差委托花智謀董事代為行使表決權(quán)，公司監(jiān)事和高管人員列席會議，會議由董事長陶富強先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

經(jīng)與會董事認真審議通過如下決議：

一、公司2006年度董事會工作報告；

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

二、公司2006年度財務決算報告；

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

三、公司2006年度利潤分配預案；

經(jīng)岳華會計師事務所對本公司2006年度財務狀況、經(jīng)營成果等方面的審計結(jié)果，本公司2006年度實現(xiàn)凈利潤2，510，704.39元，加年初未分配利潤-39，955，400.09元， 2006年年未分配利潤為-37，444，695.70元。經(jīng)本次董事會研究決定，公司2006年度利潤分配預案如下：

1、由于2006年年末可供股東分配利潤為負數(shù)，故不再進行利潤分配；

2、預案報股東大會通過后執(zhí)行。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

四、公司2006年度報告及摘要；

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

五、公司2006年度總裁工作報告；

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

六、公司2006年度公司信貸規(guī)模的議案；

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，同意公司2007年信貸額度為18100萬元，在此信貸額度內(nèi)，授權(quán)董事長審批并簽署有關文件。超過信貸額度的貸款由董事會另行審議通過后辦理。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

七、關于續(xù)聘會計師事務所的議案；

會議同意續(xù)聘岳華會計師事務所為本公司2007年度審計單位，聘期一年，審計費另行協(xié)商確定。

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

八、關于為控股子公司流動資金貸款提供擔保的議案;

同意為控股子公司天津鼎盛工程機械有限公司向相關銀行申請3500萬元額度的流動資金貸款提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。（詳見本刊公告臨2007— 14號）

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

九、關于召開2006年度股東大會的議案；

會議決定，定于2007年5月25 日召開2006年度股東大會。（會議安排詳見附件通知）

表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

根據(jù)有關法規(guī)的規(guī)定，上述一、二、三、四、七、八項議案須提交2006年度股東大會審議。

特此公告。

鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會

2007年4月16日

附件：

鼎盛天工工程機械股份有限公司

關于召開2006年度股東大會的通知

根據(jù)第四屆董事會第二次會議決定，擬于2007年5月25日召開2006年年度股東大會，現(xiàn)將有關會議事項通知如下：

（一）會議召集人：公司董事會

（二）會議時間：2007年5月25 日上午10時

（三）會議地點：公司四樓會議室

（四）會議內(nèi)容：

1、公司2006年度董事會工作報告

2、公司2006年度監(jiān)事會工作報告

3、公司2006年度財務決算報告

4、公司2006年度利潤分配預案

5、公司2006年年度報告及摘要

6、關于續(xù)聘會計師事務所的議案

7、關于為控股子公司流動資金貸款提供擔保的議案

（五）參加人員

⑴截止2007年 5月18日上海證券交易所收市時中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及書面委托代理人均有權(quán)參加會議

⑵公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員

⑶公司法律顧問及其他有關人員

（六）登記辦法：

1、國有股及法人股東，持法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、工商營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人出席會議的應持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；（委托書見以下范文）

3、登記時間：2007年5月22日———2007年5月24日，每天上午8時至11時，下午1時至4時（公休日除外）。

4、登記地點：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰南北大街5號公司董事會秘書處（公司辦公大樓4層），異地股東可通過信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系方式。

（七）其他事項

1、本次會議按照已辦理出席會議登記手續(xù)確認其參會資格；

2、會期半天，出席會議人員交通、食宿自理；

3、聯(lián)系電話：022—58396201傳真：022—58396201

聯(lián)系人：張鑫、余德利

郵政編碼：300384

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人（單位）出席鼎盛天工工程機械股份有限公司2006年度股東大會，并對本次各項議案代為行使表決權(quán)。

委托人股東帳戶：受托人身份證號碼：

委托人身份證號碼：受托人（簽名）：

委托人持股數(shù)： 受托日期：

委托人（簽名）：

證券代碼：600335 證券簡稱：鼎盛天工 公告編號：臨2007—12號

鼎盛天工工程機械股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

公司第四屆監(jiān)事會第二次會議于2007年4月16日在公司四樓會議室召開，應出席會議的監(jiān)事3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席李鶴鵬先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

經(jīng)審議會議通過如下決議：

一、公司2006年監(jiān)事會工作報告；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、公司2006年度財務決算報告；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、公司2006年度利潤分配預案；

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、公司2006年度報告及摘要。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會依據(jù)上海證券交易所《關于做好上市公司2006年年度報告工作的通知》及中國證監(jiān)會關于年度報告信息披露及《證券法》68條的有關規(guī)定，對《公司2006年年度報告》進行了審核，認為《公司2006年年度報告》真實、全面地反映了公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)岳華會計師事務所有限責任公司審計意見確認《公司的2006年度財務報告》真實反映了公司當期的財務狀況和經(jīng)營成果。

上述議案均須提交2006年度股東大會審議。

特此公告。

鼎盛天工工程機械股份有限公司監(jiān)事會

2007年4月16日

證券代碼：600335 證券簡稱：鼎盛天工 公告編號：臨2007—13號

鼎盛天工工程機械股份有限公司關于

為控股子公司流動資金貸款提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、和完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

天津鼎盛工程機械有限公司，因生產(chǎn)經(jīng)營所需，擬向交通銀行申請3500萬元額度的流動資金貸款（其中：流動資金貸款1500萬元、銀行承兌2000萬元），本公司擬為其提供連帶責任擔保，期限為一年。（具體時間以簽約日期為準）

鼎盛天工工程機械股份有限公司于2007年4月16日，召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于為控股子公司流動資金貸款提供擔保的議案》，該議案須提交股東大會審議批準。此擔保決議授權(quán)自股東大會決議批準之日起一年內(nèi)有效。

二、被擔保單位的基本情況介紹

①被擔保人名稱：天津鼎盛工程機械有限公司

②注冊地址：天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)物華道2號海泰火炬創(chuàng)業(yè)圓b座632室

③法人代表：李鶴鵬

④注冊資本：柒仟伍佰萬元

⑤經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務、轉(zhuǎn)讓（新材料、機電一體化、電子與信息、環(huán)境科學和勞動保護的技術(shù)及產(chǎn)品）；工程機械制造、加工、維修、租賃；計算機及外圍設備、機械電器設備批發(fā)兼零售。

⑥天津鼎盛工程機械有限公司財務狀況

截止2006年12月31日該公司總資產(chǎn)23762.46萬元，總負債12109.52萬元，凈資產(chǎn)11652.93萬元，資產(chǎn)負債率50%。

三、董事會意見

上述擔保，主要為控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金貸款提供的擔保，有利于其子公司經(jīng)營能力的提高，符合公司整體利益發(fā)展需要，且擔保金額僅占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)總值的12.02%，其擔保風險尚在公司可控范圍內(nèi)，因此，對公司整體經(jīng)營不會產(chǎn)生大的影響。

獨立董事的意見：根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等法規(guī)的規(guī)定，對本次擔保相關事項進行調(diào)查了解，并認真審核，認為本次擔保事項的審議和決策程序均符合相關法規(guī)的規(guī)定。被擔保公司不存在重大風險事項，對公司無財務風險，同意此擔保事項。

四、公司累計擔保及逾期擔保的情況

截止2006年12月31日，公司累計對外擔保3500萬元，均為公司控股子公司流動資金貸款提供的擔保。無逾期對外擔保。

五、備查文件

1、鼎盛天工工程機械股份有限公司第四屆董事會第二次決議

特此公告。

鼎盛天工工程機械股份有限公司董事會

2007年 4月16日

證券代碼：600335 證券簡稱：鼎盛天工 公告編號：臨2007—14號

鼎盛天工工程機械股份有限公司

關于對外投資股權(quán)變更情況的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、和完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司投資青海青工機械股份有限公司43.95%的股權(quán)（合計投資額1856.7萬元），由于該公司另一股東青海機電國有控股有限公司以股份公司經(jīng)營業(yè)績不佳為由，狀告青海省高級人民法院要求解散公司，經(jīng)法院調(diào)解，該公司相關五方初步達成協(xié)議，確定由青海機電國有控股有限公司委托青海青工石油環(huán)衛(wèi)工程機械有限公司，以推土機系列相關技術(shù)作為對公司退出的補償。即以五種型號推土機的專有技術(shù)（d7g（qt200）、qt165、ty165、qt140、qt160），沖抵公司現(xiàn)持有該公司的43.95%股權(quán)。

經(jīng)北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司以中企華評報字（2007）第074號對五種專有技術(shù)資產(chǎn)價值截止2006年12月31日評估基準日的評估結(jié)果，“五種推土機產(chǎn)品專有技術(shù)”評估值為人民幣2485.82萬元。2007年3月26日公司第四屆董事會臨時會議審議通過了《關于青工股份無形資產(chǎn)沖抵公司股權(quán)的議案》。同意受讓“五種型號推土機的專有技術(shù)”用于沖抵公司現(xiàn)持有該公司的43.95%股權(quán)，本公司從青海青工股份機械股份有限公司撤出全部投資。

以上是網(wǎng)絡信息轉(zhuǎn)載，信息真實性自行斟酌。