徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議公告（等）

徐州工程機械科技股份有限公司

第四屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議通知于2007年3月15日（星期四）以書面方式發出，會議于2007年3月25日（星期日）上午在徐州工程機械集團有限公司四樓會議室以現場方式召開，董事、總經理李鎖云先生主持會議（董事長王民先生因公務出差，提名由董事、總經理李鎖云先生主持會議，經半數以上董事表決同意）。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，其中親自出席會議的董事6人，分別為楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、宋學鋒先生、李力先生、馮潤民先生；委托出席會議的董事3人，董事長王民先生書面委托董事楊勇先生代為出席會議并行使表決權，董事張玉純先生書面委托董事吳江龍先生代為出席會議并行使表決權，董事蘇穎倩女士書面委托獨立董事宋學鋒先生代為出席會議并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：

一、審議通過2006年度董事會工作報告

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

二、審議通過2006年度總經理工作報告

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過2006年度財務決算方案

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

四、審議通過2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

經江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司審計，2006年度母公司實現利潤總額9，604，493.61 元，凈利潤9，604，493.61 元，加上年初未分配利潤7，282，849.81 元，共計可供股東分配的利潤為16，887，343.42 元。為緩解流動資金短缺的壓力，保證公司正常經營，維護股東的長遠利益，2006年度不進行利潤分配，也不實施資本公積金轉增股本。該議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

獨立董事就此事項發表的獨立意見詳見附件一。

五、審議通過關于聘請2007年度審計機構的議案

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

擬續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司為公司2007年度審計機構，并建議2007年度報告審計和中期報告審計費用總額不超過60萬元，審計時的膳宿費、交通費由公司支付。

該議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

六、審議通過2006年度報告和年度報告摘要

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

七、審議通過關于2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計情況的議案

公司董事長王民先生（委托董事楊勇先生）、董事楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生（委托董事吳江龍先生）為關聯董事，應回避表決。關聯董事回避后，四名非關聯董事（董事蘇穎倩女士委托獨立董事宋學鋒先生）對此議案進行了表決。

該議案涉及四項表決事項：

（一）重新預計2006年通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品發生額

表決情況為：4票同意，0票反對，0票棄權。

（二）通過徐州工程機械集團進出口有限公司采購進口物資

表決情況為：4票同意，0票反對，0票棄權。

（三）向徐州徐工筑路機械有限公司采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）

表決情況為：4票同意，0票反對，0票棄權。

（四）通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品

表決情況為：4票同意，0票反對，0票棄權。

該議案涉及的第（二）、（三）、（四）項表決事項尚需提交公司2006年度股東大會審議，與之有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對此表決事項的表決權。

獨立董事就此事項發表的獨立意見詳見附件二。

內容詳見2007年3月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2007-18的公告。

八、審議通過關于為“銀企商”業務提供擔保額度的議案

表決情況為：9票同意，0票棄權，0票反對。

同意公司為“銀企商”方式按揭銷售業務提供回購擔保，擔保額度不超過人民幣6.5億元，擔保額度使用期限一年。

同意公司為“銀企商”方式“保兌倉”銷售業務提供無條件退款擔保，擔保額度不超過人民幣5億元，擔保額度使用期限一年。

該議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

九、審議通過關于修改公司《年薪考核辦法》的議案

決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

該議案尚需提交公司2006年度股東大會審議。

十、審議通過關于召開2006年度股東大會的議案。

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

董事會決定于2007年4月30日（星期一）上午召開公司2006年度股東大會。

會議召開通知詳見2007年3月28日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2007-19 的公告。

特此公告

徐州工程機械科技股份有限公司

董事會

二00七年三月二十五日

附件一：

徐州工程機械科技股份有限公司獨立董事

關于2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的獨立意見

根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2006年修訂）和公司《獨立董事工作制度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，基于獨立判斷的立場，現就此事項發表如下獨立意見：

公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》、《企業會計制度》、公司《章程》的有關規定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司正常經營，有利于維護股東的長遠利益。同意2006年度不進行利潤分配，亦不實施資本公積金轉增股本。同意將該預案提交公司2006年度股東大會審議。

獨立董事：宋學鋒 李力 馮潤民

二00七年三月二十五日

附件二：

徐州工程機械科技股份有限公司獨立董事

關于2006年度日常關聯交易執行情況

及2007年度日常關聯交易預計情況的獨立意見

根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2006年修訂）和公司《獨立董事工作制度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本著實事求是、認真負責的態度，基于獨立判斷的立場，現就此事項發表如下獨立意見：

一、2006年度日常關聯交易的執行情況

公司向徐州徐工筑路機械有限公司采購采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）的日常關聯交易實際執行情況與預計情況沒有明顯差異。公司接受徐州工程機械集團實業開發公司（以下簡稱實業開發公司）提供勞務、接受徐州工程機械實業有限公司三友分公司（以下簡稱三友公司）提供勞務、通過徐州工程機械集團進出口有限公司采購進口物資、通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品、向徐州重型機械有限公司銷售鋼材、發動機等大宗物資等五項日常關聯交易的實際定價原則、交易價格和結算方式與預計相比未出現明顯差異，但實際發生額與預計發生額出現明顯差異，具體如下：

（一）接受實業開發公司提供勞務

2006年度預計支付實業開發公司勞務費360萬元，實際支付60萬元，較預計減少300萬元。差異原因是2006年上半年，實業開發公司根據徐州市國有企業改革工作領導小組辦公室《關于同意徐州工程機械集團實業開發公司改制方案的批復》（徐改辦發［2005］40號）的文件精神，完成了改制工作，企業性質由國有企業變更為民營企業，企業名稱由實業開發公司變更為徐州富達科技發展有限公司（以下簡稱富達公司），實業開發公司的債權、債務由富達公司承繼。公司于2005年12月30日與實業開發公司簽訂的《2006年度綜合服務框架協議》中約定的由實業開發公司享有的權利和履行的義務由富達公司承繼，富達公司為公司提供勞務，交易性質不屬于關聯交易。

（二）接受三友公司提供勞務

2006年度預計支付三友公司勞務費182萬元，實際支付29.56萬元，較預計減少152.44萬元。差異原因是2006年上半年，三友公司根據徐州市國有企業改革工作領導小組辦公室《關于同意徐州工程機械實業有限公司三友分公司改制方案的批復》（徐改辦發［2005］39號）的文件精神，完成改制工作。三友公司參與改制的職工出資設立徐州正方工程機械有限公司（以下簡稱正方公司），三友公司將部分資產帶等量負債轉讓給正方公司，其相應的債權、債務由正方公司承繼。公司于2005年12月30日與三友公司簽訂的《2006年度綜合服務框架協議》中約定的由三友公司享有的權利和履行的義務由正方公司承繼，正方公司為公司提供勞務，交易性質不屬于關聯交易。

（三）通過徐州工程機械集團進出口有限公司采購進口物資

2006年度預計通過徐州工程機械集團進出口有限公司采購進口物資 11500萬元，實際采購4700萬元，較預計減少6800萬元。差異原因是財務核算方式變化造成的，部分物資按進口價值核算，部分物資按手續費核算（根據采購額的1.5％支付手續費）。

（四）通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品

2006年度預計通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品40000萬元，實際銷售44045萬元，較預計增加4045萬元。差異原因是報告期內，公司和徐州工程機械集團進出口有限公司緊密配合，抓住國際市場對于工程機械產品需求旺盛的有利契機，積極推進產品出口，實際出口量較年初預期增加。

該項日常關聯交易的實際發生額超出預計額4045萬元，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2006年修訂）及深圳證券交易所《日常關聯交易的預計、披露和審議程序》（上市公司信息披露工作備忘錄－2005年第4號）的規定，公司對該項日常關聯交易2006年發生額進行了重新預計，并提交第四屆董事會第二十八次會議審議。

（五）向徐州重型機械有限公司銷售鋼材、發動機等大宗物資

2006年預計向徐州重型機械有限公司銷售鋼材、發動機等大宗物資35000萬元，實際銷售10149萬元，較預計減少24851萬元。差異原因是自2006年4月后，徐州重型機械有限公司根據其自身生產經營需要自行采購鋼材、發動機等大宗物資，不再通過徐州徐工物資供應有限公司采購上述物資。

二、2007年度日常關聯交易的預計情況

2007年度日常關聯交易符合公司的實際情況，不會影響公司的獨立性。交易價格公允，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。

關聯董事在表決過程中依法進行了回避，也未代理非關聯董事行使表決權。非關聯董事對此議案涉及的重新預計2006年通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品發生額、通過徐州工程機械集團進出口有限公司采購進口物資、向徐州徐工筑路機械有限公司采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）、通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品等四項表決事項分別進行了表決。表決程序符合有關法規和公司《章程》的規定。

同意《關于2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計情況的議案》，同意將該議案涉及的通過徐州工程機械集團進出口有限公司采購進口物資、向徐州徐工筑路機械有限公司采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）、通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品等三項2007年度日常關聯交易預計表決事項提交公司2006年度股東大會審議。

獨立董事：宋學鋒 李力 馮潤民

二00七年三月二十五日

證券代碼：000425 證券簡稱：徐工科技 公告編號：2007-16

徐州工程機械科技股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告

徐州工程機械科技股份有限公司第四屆監事會第十八次會議通知于2007年3月15日（星期四）以書面方式發出，會議于2007年3月25日（星期日）下午在徐州工程機械集團有限公司四樓會議室以現場方式召開。公司監事會成員6人，實際行使表決權的監事6人，其中親自出席會議的監事5人，分別為李格女士、陸小平先生、王慶祝先生、李貞女士、朱建明先生；委托出席會議的監事1人，監事邵勇先生書面委托監事朱建明先生代為出席會議并行使表決權。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

一、審議通過2006年度監事會工作報告

表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為2006年度不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司正常經營。

三、審議通過2006年度報告和年度報告摘要

表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過關于2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計情況的議案

該議案涉及四項表決事項：

（一）重新預計2006年通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品發生額

表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

（二）通過徐州工程機械集團進出口有限公司采購進口物資

表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

（三）向徐州徐工筑路機械有限公司采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）

表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

（四）通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品

表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

監事會認為公司日常關聯交易符合公司的實際情況，交易價格公允，定價依據客觀，不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。

特此公告。

徐州工程機械科技股份有限公司

監事會

二00七年三月二十五日

證券代碼：000425 證券簡稱：徐工科技 公告編號：2007－18

徐州工程機械科技股份有限公司

關于2006年度日常關聯交易執行情況

及2007年度日常關聯交易預計情況的公告

本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司第四屆董事會二十八次會議審議通過了《關于2006年度日常關聯交易執行情況以及2007年度日常關聯交易預計情況的議案》，現將有關事項公告如下：

一、關聯方介紹和關聯關系

（一）徐州徐工物資供應有限公司（以下簡稱供應公司）

1、基本情況

企業名稱：徐州徐工物資供應有限公司

住所：徐州淮海東路29號

法定代表人：楊勇

注冊資本：899.8萬元

企業類型：有限責任公司

經營范圍：普通機械及配件、鋼材、木材、建筑材料、化工產品（危險品除外）、汽車（小轎車除外）、普通機械制造、維修

2、關聯關系

公司持有供應公司91.05％的股份，是其控股股東。

（二）徐州重型機械有限公司（以下簡稱徐工重型）

1、基本情況

企業名稱：徐州重型機械有限公司

住所：江蘇省徐州市銅山路165號

法定代表人：王民

注冊資本：20000萬元

企業類型：有限責任公司

經營范圍：全液壓汽車起重機、混凝土機械、軌道吊車、立桿作業車、登高平臺消防車、履帶起重機、輪式挖掘機、泡沫水灌消防車、舉高噴射消防車、全地面汽車起重機制造、銷售

2、關聯關系

徐工重型是公司控股股東徐工集團工程機械有限公司（以下簡稱徐工機械）的控股子公司。

(三) 徐州工程機械集團進出口有限公司（以下簡稱徐工進出口）

1、基本情況：

企業名稱：徐州工程機械集團進出口有限公司

住所：徐州經濟開發區工業一區

法定代表人：李鎖云

注冊資本：7000萬元

企業類型：有限責任公司

經營范圍：經營和代理各類商品及技術的進出口業務；與出口自產成套設備相關的境外工程和境內國際招標工程的承包及與上述境外工程相關服務的勞務人員的對外派遣；承辦“三來一補”業務

2、關聯關系

徐工進出口是公司控股股東徐工機械的控股子公司。

(四) 徐州徐工筑路機械有限公司（以下簡稱徐工筑路）

1、基本情況：

企業名稱：徐州徐工筑路機械有限公司

住所：徐州經濟開發區工業一區

法定代表人：王巖松

注冊資本：7000萬元

企業類型：有限責任公司

經營范圍：工程機械及配件、建筑機械、液壓附件及氣動原件制造、銷售、維修。

2、關聯關系

徐工筑路是公司控股股東徐工機械的控股子公司。

（五）徐州工程機械集團實業開發公司（以下簡稱實業開發公司）

1、公司情況

企業名稱：徐州工程機械集團實業開發公司

住所：徐州市礦山路4號

法定代表人：朱雅賓

注冊資本：800萬元人民幣

企業類型：國有企業

經營范圍：工程機械制造、維修、銷售；機電產品（專營除外）、工程機械配件、建筑材料、裝潢材料、五金交電、日用百貨、家具批發、零售、服裝加工、遮陽蓬傘制作、制冷設備維修；日用雜品（煙花、爆竹除外）銷售、普通貨運。

2、關聯關系

實業開發公司是徐州工程機械實業有限公司（受公司實際控制人徐州工程機械集團有限公司的控制）的全資子公司。2006年上半年實業開發公司完成了改制工作，企業性質由國有企業變更為民營企業，企業名稱由實業開發公司變更為徐州富達科技發展有限公司。目前，公司與該公司不存在關聯關系。

（六）徐州工程機械實業有限公司三友分公司（以下簡稱三友公司）

1、基本情況

企業名稱：徐州工程機械實業有限公司三友分公司

營業場所：徐州市礦山路38號

負責人：陳國強

企業類型：非法人單位

經營范圍：工程機械制造、租賃、維修；家用電器制造、服裝加工、工程機械配件銷售。

2、關聯關系

三友公司是徐州工程機械實業有限公司（受公司實際控制人徐州工程機械集團有限公司的控制）的分公司。

二、2006年度日常關聯交易執行情況

單位：人民幣萬元

公司向徐工筑路采購采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）的日常關聯交易實際執行情況與預計情況沒有明顯差異。公司接受實業開發公司提供勞務、接受三友公司提供勞務、通過徐工進出口采購進口物資、通過徐工進出口銷售產品、向徐工重型銷售鋼材、發動機等大宗物資等五項日常關聯交易的實際定價原則、交易價格和結算方式與預計相比未出現明顯差異，但實際發生額與預計發生額出現明顯差異，具體如下：

（一）接受實業開發公司提供勞務

2006年度預計支付實業開發公司勞務費360萬元，實際支付60萬元，較預計減少300萬元。差異原因是2006年上半年，實業開發公司根據徐州市國有企業改革工作領導小組辦公室《關于同意徐州工程機械集團實業開發公司改制方案的批復》（徐改辦發［2005］40號）的文件精神，完成了改制工作，企業性質由國有企業變更為民營企業，企業名稱由實業開發公司變更為徐州富達科技發展有限公司（以下簡稱富達公司），實業開發公司的債權、債務由富達公司承繼。公司于2005年12月30日與實業開發公司簽訂的《2006年度綜合服務框架協議》中約定的由實業開發公司享有的權利和履行的義務由富達公司承繼，富達公司為公司提供勞務，交易性質不屬于關聯交易。

（二）接受三友公司提供勞務

2006年度預計支付三友公司勞務費182萬元，實際支付29.56萬元，較預計減少152.44萬元。差異原因是2006年上半年，三友公司根據徐州市國有企業改革工作領導小組辦公室《關于同意徐州工程機械實業有限公司三友分公司改制方案的批復》（徐改辦發［2005］39號）的文件精神，完成改制工作。三友公司參與改制的職工出資設立徐州正方工程機械有限公司（以下簡稱正方公司），三友公司將部分資產帶等量負債轉讓給正方公司，其相應的債權、債務由正方公司承繼。公司于2005年12月30日與三友公司簽訂的《2006年度綜合服務框架協議》中約定的由三友公司享有的權利和履行的義務由正方公司承繼，正方公司為公司提供勞務，交易性質不屬于關聯交易。

（三）通過徐工進出口采購進口物資

2006年度預計通過徐工進出口采購進口物資11500萬元，實際采購4700萬元，較預計減少6800萬元。差異原因是財務核算方式變化造成的，部分物資按進口價值核算，部分物資按手續費核算（根據采購額的1.5％支付手續費）。

（四）通過徐工進出口銷售產品

2006年度預計通過徐工進出口銷售產品40000萬元，實際銷售44045萬元，較預計增加4045萬元。差異原因是報告期內，公司和徐工進出口緊密配合，抓住國際市場對于工程機械產品需求旺盛的有利契機，積極推進產品出口，實際出口量較年初預期增加。

該項日常關聯交易的實際發生額超出預計額4045萬元，根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2006年修訂）及深圳證券交易所《日常關聯交易的預計、披露和審議程序》（上市公司信息披露工作備忘錄－2005年第4號）的規定，公司對該項日常關聯交易2006年發生額進行了重新預計（2006年通過徐工進出口銷售產品44045萬元，占同類交易金額的比例為99.19%），并提交第四屆董事會第二十八次會議審議。

（五）向徐工重型銷售鋼材、發動機等大宗物資

2006年預計向徐工重型銷售鋼材、發動機等大宗物資35000萬元，實際銷售10149萬元，較預計減少24851萬元。差異原因是自2006年4月后，徐工重型根據其自身生產經營需要自行采購鋼材、發動機等大宗物資，不再通過徐州徐工物資供應有限公司采購上述物資。

2006年度日常關聯交易是在平等、互利基礎上進行的，沒有損害公司及其股東利益，對于公司2006年以及未來財務狀況、經營成果未產生重大影響，也未影響公司的獨立性。

三、2007年度日常關聯交易的預計情況

（一）基本情況

單位：人民幣萬元

（二）履約能力分析

1、徐工進出口

徐工進出口目前經營正常，財務狀況良好。公司與徐工進出口有多年的交易往來，是公司進口原材料和出口產品的重要渠道，信譽較好，具備較強的履約能力。多年的業務合作中未有因交易原因而影響公司生產經營的事件發生，其應向公司支付的款項基本不會形成壞帳。

2、徐工筑路

目前徐工筑路經營正常，公司向徐工筑路采購液壓附件（軟管總成、硬管總成），應支付該公司款項，因此不存在其向公司支付的款項形成壞帳的可能性。

（三）定價政策和定價依據

1、公司通過徐工進出口采購進口物資的定價原則：以簽訂購銷合同時的市場價格為基礎，雙方協商確定價格；或按照不超過采購額的1.5％向徐工進出口支付手續費。

2、公司向徐工筑路采購采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）的定價原則：以市場價格為基礎，雙方協商確定。

3、公司通過徐工進出口銷售出口產品的定價原則：雙方協商確定價格。

上述日常關聯交易定價公允，不存在利益轉移的情況。

（四）交易的目的及交易對公司的影響

1、公司向徐工筑路采購經營所需的液壓附件（軟管總成、硬管總成），主要是為了減少運輸成本，加強對產品零部件的質量控制，提高供貨的及時性。

2、公司通過徐工進出口采購進口物資和銷售產品，主要是基于發揮徐工集團整體優勢以及長期業務往來考慮，同時為了保證進口物資的采購質量，開拓國際市場。

以上日常關聯交易是在平等、互利基礎上進行的，沒有損害公司及其股東利益，對于公司2007年以及未來財務狀況、經營成果不會產生重大影響，也不會影響公司的獨立性。

（五）審議程序

根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2006年修訂）的有關規定，上述交易構成了關聯交易。公司獨立董事宋學鋒先生、李力先生和馮潤民先生對公司提供的相關材料進行了認真的審閱，并出具了事前認可意見書。

公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計情況的議案》。公司董事長王民先生（委托董事楊勇先生）、董事楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純（委托董事吳江龍先生）先生為關聯董事，應回避表決。關聯董事回避后，四名非關聯董事（董事蘇穎倩女士委托獨立董事宋學鋒先生）對此議案進行了表決。

該議案涉及四項表決事項：

1、重新預計2006年通過徐工進出口銷售產品發生額

表決情況為：4票同意，0票反對，0票棄權。

2、通過徐工進出口采購進口物資

表決情況為：4票同意，0票反對，0票棄權。

3、向徐工筑路采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）

表決情況為：4票同意，0票反對，0票棄權。

4、通過徐工進出口銷售產品

表決情況為：4票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，認為上述關聯交易符合公司的實際情況，不會影響公司的獨立性，定價依據客觀，交易價格公允不存在損害公司及其股東、特別是中小股東利益的行為。

該議案涉及的第2、3、4項表決事項尚需提交公司2006年度股東大會審議，與之有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對此表決事項的表決權。

（六）關聯交易協議簽署情況

1、2006年12月31日公司與徐工進出口簽署了《2007年度物資采購框架協議》，約定：在進口物資質量、供貨及時性滿足要求的前提下，公司通過徐工進出口采購進口物資。

交易價格：依據上述定價原則，簽訂具體購銷合同時分筆確定。

結算方式：按月現款結算。

協議有效期限：從2007年1月1日至2007年12月31日。

2、2006年12月31日公司與徐工筑路簽署了《2007年度物資采購框架協議》，約定：在液壓附件（軟管總成、硬管總成）質量、供貨及時性滿足要求的前提下，公司向徐工筑路采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）。

交易價格：依據上述定價原則，簽訂具體購銷合同時分筆確定。

結算方式：貨到后1個月內支付貨款，但當累計金額超過200萬元時，超出部分的貨款以銀行匯票、銀行承兌匯票以及雙方協商一致的其他方式按月結算。

協議有效期限：從2007年1月1日至2007年12月31日。

3、2006年12月31日公司與徐工進出口簽署了《2007年度產品銷售框架協議》，約定：公司產品出口業務主要通過徐工進出口進行，徐工進出口應充分發揮其國外營銷網絡優勢，拓展公司產品的國際市場。

交易價格：依據上述定價原則，簽訂具體購銷合同時分筆確定。

結算方式：單筆交易完成后，按合同約定支付貨款方式結算，原則上最遲不超過三個月。

協議有效期限：從2007年1月1日至2007年12月31日。

四、備查文件

（一）公司第四屆董事會第二十八次會議決議；

（二）獨立董事關于2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計情況事前認可意見書；

（三）獨立董事關于2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計情況的獨立意見；

（四）公司與關聯方簽訂的相關框架協議。

徐州工程機械科技股份有限公司

董事會

二00七年三月二十五日

證券代碼：000425 證券簡稱：徐工科技 公告編號：2007-19

徐州工程機械科技股份有限公司

關于召開2006年度股東大會的通知

本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議基本情況

（一）會議時間：2007年4月30日（星期一）上午9：30，會期半天。

（二）會議地點：徐州工程機械集團有限公司二樓多功能會議室

（三）召集人：董事會

（四）召開方式：現場投票

（五）出席對象：

1、凡是在2007年4月24日（星期二）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

2、公司的董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

二、會議審議事項

（一）審議2006年度董事會工作報告

（二）審議2006年度監事會工作報告

（三）審議2006年度財務決算方案

（四）審議2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

（五）審議關于聘請2007年度審計機構的議案

（六）審議2006年度報告和年度報告摘要

（七）審議關于2006年度日常關聯交易執行情況及2007年度日常關聯交易預計情況的議案

該議案涉及三項表決事項：

1、通過徐州工程機械集團進出口有限公司采購進口物資

2、向徐州徐工筑路機械有限公司采購液壓附件（軟管總成、硬管總成）

3、通過徐州工程機械集團進出口有限公司銷售產品

（八）審議關于為“銀企商”業務提供擔保額度的議案

（九）審議關于修改公司《年薪考核辦法》的議案

三、會議報告事項

（一）獨立董事作2006年度述職報告

四、現場股東大會會議登記方法

（一）登記方式：股東可以親自到公司證券審計部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。

股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡。

2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡。

（二）登記時間：2007年4月26日（星期四）至4月27日（星期五）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。

（三）登記地點：公司證券審計部

五、其它事項

（一）會議聯系方式：

聯系地址：江蘇省徐州經濟開發區五區馱藍山路

徐工科技 證券審計部

郵政編碼：221004

聯系電話：0516-87737625

傳真：0516-87737627

聯 系 人：單慶廷

（二）會議費用：與會股東的膳宿費、交通費自理。

附：授權委托書

二00七年三月二十五日

附件：

授權委托書

茲委托（先生、女士）參加徐州工程機械科技股份有限公司2006年度股東大會，并按照下列指示行使表決權：

一、會議通知中列明議案的表決意見

二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。

三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。

本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

委托人（簽字）： 受托人（簽字）：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人證券帳戶號碼:

委托人持股數:

2007年 月 日

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。