瓦軸ｂ(200706)2006年度第一次臨時股東大會決議公告

瓦房店軸承股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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一、重要提示

本次會議通知公告于2006年10月20日的《證券時報》、香港《文匯報》及《香港商報》與巨潮網(wǎng)站，本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

二、會議召開的情況

1、召開時間：2006年11月6日上午10：00

2、召開地點：瓦軸集團(tuán)309會議室

3、召開方式：現(xiàn)場投票

4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會

5、主持人：江忠元（副董事長）

6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、會議出席情況

1、出席的總體情況：

股東（代理人）4人、代表股份26,521.08萬股，占上市公司有表決權(quán)總股份80.37%；其中內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份20,000.00萬股，占上市公司有表決權(quán)總股份60.6%。

2、外資股股東出席情況

外資股股東（代理人）3人、代表股份6,521.08萬股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)50.16%。

四、提案審議和表決情況

1、審議《瓦軸b 200706關(guān)于股權(quán)分布事宜的解決方案》

同意26,521.08萬股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意20,000.00萬股，占出席會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意6,521.08萬股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％。

表決結(jié)果：通過。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：大連華夏律師事務(wù)所

2、律師姓名：包敬欣

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序合法有效；股東大會的決議合法有效。

瓦房店軸承股份有限公司董事會

以上是網(wǎng)絡(luò)信息轉(zhuǎn)載，信息真實性自行斟酌。