會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2020 年 9 月 10 日

（二） 股東大會召開的地點：廣州市海珠區(qū)新港西路 204 號 1 號樓公司會議室

議案審議情況

非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于更換公司董事的議案

審議結(jié)果：通過

本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京金誠同達律師事務(wù)所

律師：趙力峰、賀維

2、 律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范

性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、

表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

特此公告。

中國電器科學(xué)研究院股份有限公司董事會

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