新華網廈門12月29日報道：（記者孟昭麗）公安部29日在廈門召開的“打擊防范銀行卡犯罪座談會暨天網－2011專項行動表彰會”上，公布了打擊銀行卡犯罪“天網”行動十大案例。

一、遼寧沈陽曲某等人涉嫌非法套現案

2011年5月12日，遼寧省沈陽市公安機關經偵部門成功搗毀一個有組織、跨地區的特大非法套現團伙。截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人15人，涉案金額近40億元，扣押用于作案的銀行pos機45臺。經查，自2007年開始，犯罪嫌疑人曲某從吉林通化、白山，遼寧鐵嶺、調兵山等地大量購進pos機并經解碼后，竄至沈陽從事非法套現活動。隨著套現業務的不斷擴大，曲某積極發展“下線”，將pos機租賃給“下線”從事非法套現活動，每臺機器每刷一筆套現業務收取30元“手續費”或按套現金額的0．6%提成。

二、新疆哈密傅某等人涉嫌非法套現案

2011年3月11日，新疆哈密地區公安局經偵支隊破獲一起特大非法套現案，抓獲犯罪嫌疑人15名，收繳作案用pos機49臺，繳獲涉案銀行卡653張、他人身份證40張、筆記本電腦13臺、手機34部，以及大量的假印章等作案工具。該案系職業犯罪團伙分工實施的特大非法套現案，團伙中有人專門負責申領pos機，有人專門負責解碼，有人負責用解碼后的pos機移機套現。經初步統計，涉案金額高達1億元，是新疆公安機關歷年來偵破的涉案金額最大的一起銀行卡犯罪案件。

三、重慶周某某等人非法套現案

2011年9月19日，重慶市公安局經偵總隊聯合開縣公安局破獲一起利用現金支付卡為掩護進行非法套現案件，抓獲犯罪嫌疑人7名，收繳空白支付卡4．9萬余張，現金支付卡485張，pos機6臺，涉案金額近8000萬元。經查，自2009年以來，周某某、劉某等7名犯罪嫌疑人申辦多臺pos機，并在某商業銀行購買空白渝商通聯卡后，制作成附有價值的現金支付卡（面值5000到10000元不等）銷售給信用卡持卡人，而后再以低于面值1．5%至2%的金額回購該現金支付卡，從而變相收取手續費，為他人非法套取卡內資金。

四、福建廈門“颶風行動”集中偵破非法套現案件

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