證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯編號：臨2011－025

國投中魯果汁股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年12月19日以電郵方式向全體董事發出“公司關于召開四屆十二次董事會會議的通知”，并隨后將有關會議材料通過電郵的方式送到所有董事手中。公司四屆十二次董事會會議于2011年12月29日在公司以通訊方式召開。會議應到董事11人，實到11人。本次出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議由公司董事長郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事對以下事項進行了認真討論并表決，形成如下決議：

會議審議并一致通過了《關于修訂的議案》。（制度全文詳見上海證券交易所網站www．sse．com．cn）

此議案表決結果如下：11票贊成，0票棄權，0票反對。

特此公告。

國投中魯果汁股份有限公司董事會

二〇一一年十二月三十日

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