證券代碼：002069證券簡稱：獐子島公告編號：2011－85

大連獐子島漁業集團股份有限公司

關于公司高級管理人員辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2011年12月29日，公司董事會收到加工事業三部總經理林治海先生提交的書面辭職報告。林治海先生因個人原因，申請辭去其擔任的加工事業三部總經理職務。公司董事會批準林治海先生的辭職申請，林治海先生將不在公司任職。

特此公告。

大連獐子島漁業集團股份有限公司

董事會

2011年12月29日

證券代碼：002069證券簡稱：獐子島公告編號：2011－86

大連獐子島漁業集團股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

大連獐子島漁業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十七次會議，于2011年12月18日以電話、傳真和電子郵件的方式發出會議通知和會議資料，并于2011年12月29日以通訊表決方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長吳厚剛先生主持，與會董事經過討論，審議并通過以下議案：

1、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司組織架構調整的議案》。

根據公司發展需要，公司決定：將財務中心更名為財務與運營中心，負責公司財務管理、會計核算、資金運作管理等工作，定期向董事會、監事會報告公司的資產運作和財務情況；負責公司信息化推進工作，以信息技術提升公司運營管理水平。

將市場與品牌中心更名為文化與品牌中心，負責公司文化品牌塑造與品牌傳播推廣工作，持續提升公司品牌價值和維護公司品牌形象。

將養殖事業二部更名為鮑魚事業部，負責公司鮑魚產品養殖和育苗的管理、資源整合、市場開發與國內銷售、品牌與營銷戰略制定與實施等工作。

將加工事業三部更名為海參事業部。負責公司海參等海珍品資源的整合、加工和銷售、國內海參市場網絡和渠道建設、海參產品的市場品牌推廣與維護等工作。

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。