證券代碼：002304證券簡稱：洋河股份公告編號：2012—001

江蘇洋河酒廠股份有限公司

第三屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇洋河酒廠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2012年1月16日上午10點30分在南京市雨花經濟開發區鳳匯大道18號公司南京營運中心431會議室，以現場會議方式召開。會議通知于2012年1月10日以短信和郵件相結合的方式發出。會議應到董事11名，親自出席會議董事11名，與會人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。

會議由董事長楊廷棟先生召集和主持。會議以舉手表決的方式，通過了如下決議：

一、以11票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

鑒于公司第三屆董事會任期將于2012年1月屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司董事會提名張雨柏先生、韓鋒先生、柏樹興先生、昝瑞林先生、鐘玉葉先生、朱廣生先生、叢學年先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，提名蔣伏心先生、王林先生、劉建華女士、屠建華女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人（相關人員簡歷附后）。

公司向第三屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。

公司已根據《獨立董事備案方法》要求將獨立董事候選人詳細信息在深交所網站進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話0755－82083000及郵箱info＠szse．cn，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深交所反饋意見。

獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審批。

董事會聲明，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

獨立董事候選人蔣伏心先生、王林先生、劉建華女士、屠建華女士聲明詳見《獨立董事候選人聲明》。

本議案需提交股東大會審議并采用累積投票方式表決。

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。