本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次股東大會未出現否決議案。

一、會議召開情況

1、召開時間：2012年1月15日（星期日）上午9：30分

2、股權登記日：2012年1月10日（星期二）

3、會議召開地點：公司會議室

地址：大連瓦房店市炮臺鎮鮑魚島村；

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長劉德群先生

6、會議召開方式：現場投票表決

7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之規定。

二、會議出席情況

出席本次會議的股東、股東代表及股東代理人共計5名，81，020，000股，占公司股份總數的60．46%。公司部分董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，見證律師和公司高級管理人員列席了本次會議。

三、審議議案和表決情況

本次會議以現場記名投票表決方式表決，審議通過如下議案：

1、審議通過《關于2012年貸款額度及授權辦理有關貸款事宜的議案》。

贊成81，020，000股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。

2、審議通過《變更公司2011年度審計機構的議案》。

贊成81，020，000股，占出席會議有表決權股份數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占0%。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：國浩律師集團事務所

2、律師名稱：許航、王琛

3、結論性意見：

通過現場見證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。

五、備查文件

1、2012年第一次臨時股東大會決議。

2、國浩律師集團事務所出具的《法律意見書》。

特此公告

大連壹橋海洋苗業股份有限公司

董事會

二〇一二年一月十七日

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。