本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議無否決或修改提案

本次會議召開前無補充提案

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開的時間和地點

九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年第一次臨時股東股東大會于2012年1月16日在公司五樓會議室召開，本次會議由公司董事會召集，劉寶林董事長主持。

（二）股東出席會議情況

截至股權登記日（2012年1月11日），本公司有表決權股份總數為1，420，515，819股。出席本次股東大會的股東及股東代表共計17人，代表股份1，259，899，549股，占本公司有表決權股份總數的88．69%。

本公司董事出席了會議，本公司監事和部分高級管理人員列席了會議。

（三）會議表決方式符合《公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。

二、議案審議情況

（一）經審議，本次股東大會通過了《關于2012年度公司及全資/控股子公司申請銀行綜合授信計劃的議案》。

經審議，股東大會同意：2012年公司及全資/控股子公司根據業務發展需要計劃向各家銀行（或其他金融機構）申請總額不超過160．50億元等值人民幣的綜合授信額度，具體如下：

單位：億元

申請授信主體

2012年綜合授信計劃額度

九州通醫藥集團股份有限公司

80．00

北京九州通醫藥有限公司

10．00

上海九州通醫藥有限公司

10．00

河南九州通醫藥有限公司

10．00

廣東九州通醫藥有限公司

7．00

新疆九州通醫藥有限公司

5．00

山東九州通醫藥有限公司

5．00

福建九州通醫藥有限公司

5．00

江蘇九州通醫藥有限公司

5．00

重慶九州通醫藥有限公司

3．50

遼寧九州通醫藥有限公司

3．00

蘭州九州通醫藥有限公司

3．00

四川九州通科創醫藥有限公司

3．00

天津九州通醫藥有限公司

2．00

杭州九州通醫藥有限公司

2．00

廣州九州通醫藥有限公司

2．00

荊州九州通醫藥有限公司

1．00

襄樊九州通醫藥有限公司

1．00

恩施九州通醫藥有限公司

1．00

深圳九州通醫藥有限公司

1．00

湛江九州通醫藥有限公司

1．00

合計

160．50

以上是網絡信息轉載，信息真實性自行斟酌。